国企境外投资备案准备啥资料？新设odi备案清单来啦

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企业进行发改委 ODI 备案的准备申请资料：

境外投资备案表；

企业营业执照；

境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）；

对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）；

公司相关的董事股东会决议或者出资决议；

境内企业新的审计报告；

前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）；

并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》；

境外投资真实性承诺书；

公司股权架构。

打好ODI 备案这张牌还有利于企业优化资源配置。通过备案，企业能够更加科学地规划资金、技术、人才等资源的投向和分配，实现资源的高效利用。这有助于企业在全球范围内整合优势资源，提升自身的核心竞争力，实现可持续发展。

新设odi备案材料清单：

《境外投资备案表》；

境外投资真实性承诺书；

营业执照复印件；

相关董事会决议或出资决议；

对外投资设立的企业章程；

可行性研究报告；

投资资金来源情况说明及资金证明；

投资环境分析评价；

其他材料（如：境外风险管理制度、企业境外安全生产管理制度和应急预案等）；

国资委备案材料、产业布局与投资监管平台截图（国有企业）。

注：企业在境外设立分支机构只需提供 1、2、3、4项材料。

境外投资备案申请流程

向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料

发展改革委进行审核国企境外投资备案准备啥资料？新设odi备案清单来啦，如有需要，可能要求企业补充材料或进行说明。

审核通过后，获得发展改革委的备案通知书。

向商务主管部门提交境外投资申请材料，包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。

商务主管部门进行审查，通过后颁发《企业境外投资证书》。

ODI境外投资备案发改委立项审批：

准备发改委所需材料，一般包括项目申请报告（详细阐述项目的可行性、必要性、投资效益等）、项目核准或备案申报表、企业营业执照、境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）、境内企业新的审计报告等。

将材料提交给发改委进行立项审批，等待发改委审核。如果项目符合国家的产业政策和境外投资方向，发改委将出具核准文件或备案通知书。

商务部备案：

提交商务部所需材料，如《境外投资备案表》、投资主体营业执照、境外投资企业的章程（合同、协议）、公司相关的董事股东会决议或者出资决议、境内企业新的审计报告等。

商务部对材料进行审核，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的一定期限内（通常为2 年）在境外开展投资。

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问：境内企业A 拟收购境内的外资企业 b，向 b 的境外股东B 支付收购资金。该类情形是否属于 11 号令 所称境外投资？

答:境内企业A收购境内的外资企业b,未发生11号令第二条规定的投资活动,该类情形不属于11号令所称境外投资。

问：境外企业B 的主要资产 b 位于中国境内， 境内企业A 直接并购境外企业 B，从而获得境内资产 b。 该类情形是否属于11 号令所称境外投资？

答:根据11号令第二条,境内企业A并购境外企业B,获得境外企业B的相关权益,属于11号令所称境外投资。

问：11号令第五十一条所称“恶意分拆项目”如何理解？

答:“恶意分拆项目”主要是指投资主体为规避监管而故意将一个项目拆分为多个项目。需要指出的是,根据项目需要或一般商业惯例而进行的正当合理的分期建设不属于《企业境外投资管理办法》第五十一条所称“恶意分拆项目”。

问：地方企业开展境外投资项目，不涉及敏感国家、地区和敏感行业国企对外投资申请报告，且中方投资额不超过3 亿美 元国企境外投资备案准备啥资料？新设odi备案清单来啦，应向哪里申请办理境外投资核准、备案?

答:根据11号令第十四条,地方企业开展非敏感类境外投资,且中方投资额3亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。需在其他部门办理相关手续的,请咨询相应部门。

为什么要办理ODI备案登记

特殊业务需求：

海外上市：对于计划在境外上市的企业，尤其是采用红筹结构或VIE架构的企业，ODI备案是必需的。它有助于企业满足境外证券监管机构的要求，确保境外融资和资本运作的合法性和合规性，为企业在国际资本市场上的发展奠定基础.

返程投资：若国内公司在海外设立的子公司有再返回国内设立外资企业的需求，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件，以确保外资公司资金来源的合法性.

财务报表合并：当企业的投融资需求较大，需要合并财报时，进行境外投资备案可以合理地将境外子公司业务并表，使企业的财务报表更加全面、准确地反映企业的整体经营状况和财务状况.

为什么要办理ODI备案登记

资金出入境保障：

资金出境顺畅：完成ODI备案是企业将境内资金合法转移至海外投资项目的前提条件。只有通过备案，企业才能通过正规渠道顺利地将资金汇出境外，保障投资项目的资金需求，避免因资金无法合法出境而导致项目搁置或受阻.

利润合法回流：持有ODI备案登记证，企业在境外的利润可以顺利转回国内，便于企业进行资金调配和再投资，实现境内外资金的良性循环，促进企业的持续发展.

境外投资项目核准/备案办理机关

核准类：敏感类项目由国家发展改革委核准；

备案类： 中央管理企业（含中央管理金融企业、国务院 或国务院所属机构直接管理的企业）的境外投资项目，由国 家发展改革委备案；地方企业实施且中方投资额 3 亿美元及 以上的项目， 由国家发展改革委备案；

地方企业实施且中方投资额 3 亿美元以下的项目，由省 级发展改革部门备案。

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